（原标题：2024年第四次零丁董事零散会议会议决策）
安通控股股份有限公司 2024年第四次零丁董事零散会议 会议决策
一、零丁董事零散会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次零丁董事零散会议见告以电子邮件及微信的情势于 2024年 12月 13日向各零丁董事发出。 （二）本次零丁董事零散会议于 2024年 12月 18日上昼 9点 30分以通信的情势在福建省泉州市丰泽区东海街谈通港西街 156号 5楼会议室召开。 （三）本次零丁董事零散会议应出席 3东谈主，实质出席 3东谈主。 （四）经举座零丁董事推举，本次会议由零丁董事邵立新先生召集并主握。 （五）零丁董事零散会议的召开恰当干系法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和《安通控股股份有限公司礼貌》（以下简称“《公司礼貌》”）的礼貌。
二、零丁董事零散会议审议情况 1.以 3票痛快，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于在招商银行开展存贷款等业务暨干系来回的议案》。 公司在招商银行开展存贷款等金融业务是为了骄傲公司普通缱绻及资金惩处的需要，本次干系来回两边着力公谈、平允、合理的商场价钱和条目进行，对公司财务景色和缱绻恶果不会产生要紧影响，不存在毁伤公司和中小推进利益的情形，也不影响公司的零丁性，公司主要业务不会因此类来回而对干系方酿成依赖。 因此，咱们痛快将该议案提交公司董事会审议。
2.以 3票痛快，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于追加 2024年过活常干系来回瞻望的议案》。 公司本次追加2024年过活常干系来回瞻望是基于公司普通业务需求作念出的合理预测，恰当公司的实质情况，具有其合感性。本次瞻望的普通干系来回着力商场公允订价原则，不存在毁伤公司及推进，尤其是中小推进利益的情形，不会对公司财务及缱绻景色产生不利影响，也不会对公司零丁性产生影响。 因此，咱们痛快将该议案提交公司董事会审议。
3.以 3票痛快，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于 2025年度公司与干系方普通干系来回瞻望的议案》。 公司 2025年度拟与干系方发生的普通性干系来回恰当公司普通缱绻所需，能充分诈欺干系方领有的资源和上风为公司普通缱绻行状，达成上风互补和资源合理设立，在价钱公允的基础上是一种平等的互利性缱绻步履。此外，本次干系来回瞻望不会影响公司的零丁性，亦不存在毁伤公司及推进，尤其是中小推进利益的情形。 因此，咱们痛快将该议案提交公司董事会审议。
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